Политика AML/KYC

1. В целях противодействия финансированию терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем, сервисом CryptoSales.pro разработана и внедрена система внутреннего контроля (AML/KYC/KYT).

1.2. AML или «Anti-Money Laundering» – проверка цифровых активов/денежных средств Пользователя в целях противодействия отмыванию средств). Система AML-проверки (Anti-Money Laundering) основана на принципах предотвращения вовлечения обменного пункта и его сотрудников в осуществление противозаконных действий, связанных с отмыванием преступных доходов, а также исключения возможности проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности.

1.3. KYC (Know Your Customer — знай своего клиента) и KYT (Know Your Transaction — знай свою транзакцию) – проверка персональных данных клиента.

1.4. Данные меры демонстрирую то, что CryptoSales.pro серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

1.5. Сервис CryptoSales.pro предостерегает пользователей от попыток использования сервиса CryptoSales.pro для легализации денежных средств, полученных незаконным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.  

1.6. Для предотвращения операций незаконного характера сервис CryptoSales.pro устанавливает требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
-. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы  в пользу третьих лиц.  

—  Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.  

— Запрещено создавать Заявки Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других  анонимных подключений к Интернет.
1.7. Принимая условия договора и политику AML/KYC/KYT, клиент подтверждает, что:

-Заказчик достиг совершеннолетнего возраста на момент совершения сделки;

-Все средства Заказчика получены законным путем;

-Заказчик несет ответственность за любые возможные последствия и понимает, какие действия он совершает;

-Заказчик не находится в сговоре с 3-ми лицами и не преследует противоправные цели.
— НЕ финансирует и не имею никакого иного отношения к организациям и физическим лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804).

-НЕ финансирует и НЕ состит в организациях, деятельность которых запрещена на территории РФ по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 No 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-Ф3 "0 противодействии терроризму".

1.8. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса Cryptosales.pro в том, что пользователь пытается воспользоваться  услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: 

— приостановить выполнение обмена;  

— запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность; 

— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;  

1.9. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:  

— по запросу правоохранительных органов;  

— по решению судов разных инстанций; 

— по запросам администраций Платежных систем

1.10. Администрация CryptoSales.pro проверяет подлинность предоставленных пользователями документов и информации, а также оставляет за собой право запрашивать дополнительную информации о пользователях ,которые были идентифицированы как опасные или подозрительные.

1.11. В случае изменения идентификационной информации пользователя или возникновения подозрений относительно его действий , Администрация CryptoSales.pro имеет право запросить обновленные документы, даже если предыдущие уже были проверены и подтверждены.

1.14. Сервис не работает с подсанкционными платформами:

Commex;

Garantex;

Tornado Cash;

Hydra;

Blender.io;

Lazarus Group;

Genesis Market;

ChipMixer;

Shinbad.io;

Capitalist;

Nobitex;

Bitpapa.com;

NetEx24.net;

Wasabi wallet;

За связь с такими платформами средства блокируются бессрочно. И могут быть не возвращены